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北京同仁堂股份有限公司

时间:2019-06-06 08:13 来源:未知 作者:admin

  一 主要提醒

  1 本年度演讲摘要来自年度演讲全文,为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来成长规划,投资者该当到上海证券买卖所网站等中国证监会指定媒体上细心阅读年度演讲全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员包管年度演讲内容的实在、精确、完整,不具有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏,并承担个体和连带的法令义务。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 致同会计师事务所(特殊通俗合股)为本公司出具了尺度无保留看法的审计演讲。

  5 经董事会审议的演讲期利润分派预案或公积金转增股本预案

  经致同会计师事务所(特殊通俗合股)审计,2018年度本公司按照归并报表实现归属于上市公司股东的净利润1,134,283,847.11元,按母公司实现净利润的10%提取法定亏损公积75,475,489.35元,加岁首年月未分派利润4,403,135,757.42元,减去2017年度利润分派已向全体股东派发的现金盈利342,867,565.50元,2018年度可供股东分派利润为5,119,076,549.68元。公司拟以2018岁暮总股本1,371,470,262股为基数,向全体股东每10股派发觉金盈利2.6元(含税)。本预案尚须提交股东大会审议。

  二 公司根基环境

  1 公司简介

  2 演讲期公司次要营业简介

  2018年,面临错综复杂的国际情况和艰难繁重的国内鼎新成长不变使命,我国经济连结了总体平稳、稳中有进的成长态势。供给侧布局性鼎新深切推进,医药行业多项行业政策发布实施。集中了基金领取、药品采购、价钱办理等多项主要功能的国度医疗保障局年内正式挂牌,通过三位一体完整的监管系统全面推进医疗、医保、医药“三医联动”。

  公司以出产、发卖保守中成药为主业,所出产的药品凭仗“配方奇特、选料上乘、工艺精深、疗效显著”而闻名于世。作为举世闻名的中药老字号,公司一直以传承和成长祖国保守医药文化为己任,安身主业、务实成长,充实阐扬品牌、品种劣势,为西医药的复兴成长贡献力量。演讲期内,公司出力鞭策工业、贸易两个板块的协调运转,一方面以落实工业基地产能为抓手,助力营销团队合理规划、运作品种群,凭仗差同化的营销策略确保主力品种群持续阐扬支持感化,成长品种和潜力品种表示优良,线上营业拓展稳步推进;由部属同仁堂贸易公司集中运营的贸易零售板块,持续加强对旗下药店运营质量的办理,以提拔办事质量为焦点,结实扶植零售终端收集。演讲期内,公司按照董事会的打算摆设,精确把握市场标的目的,聚焦主业、步步为营,实现十三五规划平稳推进。

  3 公司次要会计数据和财政目标

  3.1 近3年的次要会计数据和财政目标

  单元:元  币种:人民币

  3.2 演讲期分季度的次要会计数据

  单元:元  币种:人民币

  季度数据与已披露按期演讲数据差别申明

  □合用  √不合用

  4 股本及股东环境

  4.1 通俗股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股环境表

  4.2 公司与控股股东之间的产权及节制关系的方框图

  √合用  □不合用

  4.3 公司与现实节制人之间的产权及节制关系的方框图

  √合用  □不合用

  4.4 演讲期末公司优先股股东总数及前10 名股东环境

  □合用  √不合用

  5 公司债券环境

  √合用  □不合用

  5.1 公司债券根基环境

  单元:亿元  币种:人民币

  相关内容请拜见《北京同仁堂科技成长股份无限公司公司债券年度演讲(2018年)》。

  5.2 公司债券付息兑付环境

  √合用□不合用

  相关内容请拜见同仁堂科技于2018年7月23日发布的《2016年公司债券(第一期)2018年付息通知布告》。

  5.3 公司债券评级环境

  □合用  √不合用

  5.4 公司近2年的次要会计数据和财政目标

  □合用  √不合用

  三 运营环境会商与阐发

  1 演讲期内次要运营环境

  公司在演讲期内安身主业,明白定位,对峙稳健的运营策略,持续优化工商联动,平稳落实年度运营打算。

  营销工作环境:

  演讲期内,营销团队继续在“以品种运作为焦点,以终端工作为标的目的”的思惟指点下,对峙“办理做优、产物做大、渠道做实、市场做透”。现有四类品种群在颠末近2年的时间运作与维护下,各类品种定位愈加清晰,分类定策更为明白。主力品种中的一线大品种——同仁牛黄清心丸、同仁大活络丸通过成立结合营销模式,演讲期内无效理顺运营次序、渠道价钱连结不变、产物流向总体可控,对市场把控能力有所提拔,延长渠道带动发卖上量,实现多方共赢。二线品种作为强化培育的重点,以扩充品种群规模为方针,连系区域特点实行区域营销,实现稳价钱、保次序、增发卖,二线品种中五子衍宗丸与养阴清肺系列表示超卓,呈现快速成长势头。王牌产物安宫牛黄丸,颠末近年来的专销模式运作,连结了较好的成长性,继续实现两位数增加。2018年,同仁堂继续参与中国防治中风宣传月勾当,并通过在全国范畴开展“关爱健康、防止中风”主题宣传、试点设立宣教核心、借助新媒体平台等多样化的体例供给安宫牛黄丸用药征询、义诊讲座,普及中风防治学问,协助顺应症病患群体及家眷提拔脑卒中防治认识,并无效提拔产物出名度。

  以坤宝丸、调经促孕丸为代表的成长品种,在演讲期内明白区域化成长要求,提拔市场笼盖能力,充实调动经销商积极性。潜力品种群运作继续以中转终端为方针,通过对经销商的调查、阐发,进一步明白和细化查核要求,在确保价钱不变、无效提拔获利能力的根本上,甄选成长前景较好的品种专项用于终端发卖。药酒品种通过在2018年内梳理经销商渠道,明白“责、权、利”,严酷区域化办理,维护价钱、削减库存,根基告竣药酒系列恢复性增加的方针,食物酒发卖取得新进展,同比大幅度增加。

  公司持续摸索多维度营销模式,通过总结前期试点经验,逐渐扩充线上发卖品种数量,五子衍宗丸、锁阳固精丸、如意金黄散、人参鹿茸丸等品种借助天猫、京东等电商平台中转终端消费群体,通过在线上维护价钱、搭建宣传页面、择机促销推广,总体较好的完成年度预定方针,线上发卖额较同期接近翻番。近年来,营销团队不断聚焦终端工作质量的提拔,完美轨制、强化施行,加强对终端平台的扶植维护;对已有及新设终端药品专柜均重质量、讲规范,与公司尺度不符、运转结果不达预期的及时予以撤销。演讲期末,经验收及格的公司药品专柜为143个。

  贸易零售环境

  公司部属同仁堂贸易在演讲期内紧跟国度政策,通过成立可量化、可操作、可评价的方针工作系统,切实提高根本办理程度和运营规范化程度,确保成长速度与成长质量并重,实现预期目标。对峙“名店、名药、名医”成长模式,在以医促药、以药助医、医药连系上下功夫,凸起同仁堂品牌特色、西医诊疗特色和产质量量特色;以市场需求为导向,以自有品种为焦点,环绕义诊、用药指点、西医药文化普及,连系季候特点,抓住节假日机会,筹谋矫捷多样的主题营销勾当,提拔消费体验。截至演讲期末,同仁堂贸易公司实现收入增加11.74%,净利润增加7.90%,自有零售药店达到808家。

  科研工作环境:

  演讲期内,科研部分在新品研发、尺度化扶植、共性手艺、出产工艺提拔等方面持续投入科研力量。推进贞芪益肾颗粒Ⅳ期临床研究工作,明白产物普遍利用前提下平安性和临床无效性,为临床平安、合理用药供给循证医学数据支撑;连系品种特点,对同仁乌鸡白凤丸、参茸丸逐层深切开展药效、机理、临床研究,为拓展产物临床合用范畴、且下一步确证药物分析医治感化等汇总详实手艺材料,助力学术营销。此外,连系中药传承特点完成安宫牛黄丸从药材-两头体-成品的系列内控尺度、药材炮制尺度操作规范、质量品级尺度,制剂出产过程尺度操作规范等在内的诸多尺度扶植,付与产物更为科学的质量内涵。2018年内,公司用于研发投入的金额为2.34亿元。

  工业与环保环境:

  公司持续在提拔机械化程度、提高劳产率方面下功夫。演讲期内,公司成功实现蜜丸主动扣壳机及新主动蘸蜡机6g、9g丸药分歧规格出产模具的交换,无力提拔出产效率;与此同时,公司自主设想研发的大蜜丸逐丸检重系统通过升级检重模式等方式不竭调整改良以提拔设备机能不变性,截至演讲期末已完成安装调试并逐渐投入利用。此外,针对部门出产设备清洗难度大、周期长,通过引入CIP在线清洗系统替代人工,实现操作更平安、洁净更完全、成本更节约,进一步落实提质增效、降本降耗的办理要求。

  公司位于大兴生物医药财产园区的出产基地曾经实现部门达产,截至演讲期末已实现190余个品规的转移工作,该基地由公司在2012年通过刊行可转债募集资金投资扶植,本期完成转固2.67亿元,累计转固6.99亿元。

  继2015年《环保法》修订实施后,《情况庇护税法》也于演讲期内正式施行,国度在环保管理方面力度持续加大。面临环保要求日益趋严,公司安稳树立红线认识,严酷履行环保义务和权利,一方面及时更新污水处置站配套设备、排风系统加装VOCs(挥发性无机化合物)处置安装,做好环保设备升级革新提拔效率,另一方面积极响该当局关于重污染气候做出的停、限产要求,工业基地及时启动《空气重污染应急预案》,合理放置工业基地出产使命削减晦气影响。

  质量办理环境:

  2018年,面临多项药品监管政令趋紧的新形势,公司高度关心政策落实进度,各出产基地连系本身现实运营环境深化质量方针义务制,通过安装新系统加强现场监控、开展质量教育月勾当强化义务认识、成立药物鉴戒系统以完美药品不良反映监测轨制等形式,有目标的提拔公司质量办理程度。演讲期内,公司接管并通过北京市药监局及东城分局多次放哨、日常监视查抄及专项查抄;此外,国度药监总局和北京市药监局东城分局还对公司多个品种批次及包材进行抽检,连结全数及格的优良记实。

  品牌及子公司办理环境:

  演讲期内,公司品牌办理部分按照同仁堂集团对商标利用办理要求,继续规范商标利用、严控商标授权,协助营销团队对新设药品专柜进行核查与验收,并加大对专柜的放哨力度;对峙使用法令手段峻厉冲击各类制假、售假等违法行为,共处置冒充产物案件6起,无效维护公司合法权益。投资办理部分按照公司的成长规划,鞭策子公司环绕主业、以实现有质量的成长为方针,规范告白宣传、完美法人管理、连结良性运转、落实分红报答。对于同仁堂蜂业在演讲期内呈现的问题,公司触类旁通、引认为戒,已按照同仁堂集团的同一摆设,将新的一年定位为“质量提拔年”,开展全系统的质量大排查和专项整治工作,切实提拔办理,加强管控。公司深刻吸收本次事务带来的教训,将加倍严酷看待品牌办理和质量办理。

  2018年是贯彻落实党的十九大精力的开局之年,是实施“十三五”规划承先启后的环节之年,是继续深化鼎新实现立异的成长之年。公司以十九大精力为引领,凸起党的带领、轨制扶植,在演讲期内完成了党建内容进章程的主要工作,充实阐扬党建工作在公司严重决策方面的前置感化,为公司实现高质量成长供给顽强的政治包管和组织包管。

  公司运营层按照董事会的计谋摆设,对峙以专注主业、稳中求进为方针,公司全员连合分歧,果断决心、攻坚克难,较好的完成了年度目标打算;同时罗致演讲期内负面事务带来的深刻教训,全面开展管理整理工作。新的一年,公司将继续以行业政策为指引,鞭策内部精细化办理,出力维护品牌抽象,夯实党建基石、质量基石和诚信基石,为实现公司做精、做优、做强、做长不懈勤奋。

  2 导致暂停上市的缘由

  □合用  √不合用

  3 面对终止上市的环境和缘由

  □合用  √不合用

  4 公司对会计政策、会计估量变动缘由及影响的阐发申明

  √合用□不合用

  公司演讲期内不具有会计估量变动的环境。

  5 公司对严重会计差错更正缘由及影响的阐发申明

  □合用√不合用

  6 与上年度财政演讲比拟,对财政报表归并范畴发生变化的,公司该当作出具体申明。

  √合用□不合用

  本期新纳入归并报表范畴的主体包罗:北京同仁堂利泽西街西医门诊部无限公司、北京同仁堂乌鲁木齐经济手艺开辟区药店无限公司、北京同仁堂通化药店无限公司、北京同仁堂(莆田)药店无限公司、北京同仁堂兴业药店无限义务公司、北京同仁堂(辽宁)科技药业无限公司。本期不再纳入归并演讲范畴的主体包罗:北京同仁堂颐和园路药店无限公司、北京同仁堂白城药店无限公司、北京同仁堂科技成长(安徽)无限公司。

  公司名称: 北京同仁堂股份无限公司

  法定代表人: 高振坤

  北京同仁堂股份无限公司

  第八届董事会第六次会议决议通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  北京同仁堂股份无限公司第八届董事会第六次会议,于2019年3月12日以电子邮件、传真及专人送达体例向全体董事发出通知,于3月22日在公司会议室召开。会议应到董事11人,实到11人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开合适《公司法》及《公司章程》的相关划定。会议由董事长高振坤先生掌管,经与会董事审议会商,以举手表决体例通过了以下事项:

  一、关于聘用公司高级办理人员的议案

  按照董事长提名,聘用邸淑兵先生担任公司总司理。

  按照总司理提名,聘用王田先生、张朝华密斯为公司副总司理。

  本次提名事项曾经董事会提名委员会事前审核通过,独立董事对该事项颁发了分歧同意的独立看法。

  (上述高级办理人员简历附后)

  二、2018年度总司理工作演讲

  三、2018年度公司募集资金存放与现实利用环境的专项演讲

  四、2018年度财政决算演讲

  五、2018年度利润分派预案

  经致同会计师事务所(特殊通俗合股)审计,2018年度本公司按照归并报表实现归属于上市公司股东的净利润1,134,283,847.11元,按母公司实现净利润的10%提取法定亏损公积75,475,489.35元,加岁首年月未分派利润4,403,135,757.42元,减去2017年度利润分派已向全体股东派发的现金盈利342,867,565.50元,2018年度可供股东分派利润为5,119,076,549.68元。公司拟以2018岁暮总股本1,371,470,262股为基数,向全体股东每10股派发觉金盈利2.6元(含税)。

  六、2018年度董事会工作演讲

  七、2018年年度演讲注释及摘要

  八、2018年度公司内部节制自我评价演讲

  九、2018年度公司履行社会义务的演讲

  十、关于续聘会计师事务所及决定其报答的预案

  按照公司2017年年度股东大会决议,公司2018年续聘致同会计师事务所(特殊通俗合股)担任公司财政审计机构与内部节制审计机构。2018年度审计费用拟定为190万元,内部节制审计费用为80万元。

  十一、2018年度公司董事会审计委员会履职演讲

  十二、2018年度独立董事述职演讲

  十三、关于申请贷款分析授信额度的议案

  公司决定向中国工商银行、交通银行、招商银行、北京银行、上海浦东成长银行、中国银行、民生银行申请贷款分析授信额度总规模不跨越人民币10亿元,刻日为壹年。

  上述第四、五、六、七、十项尚需公司2018年年度股东大会审议通过。关于召开股东大会的具体消息另行通知布告。

  北京同仁堂股份无限公司

  二零一九年三月二十六日

  附:小我简历

  1、邸淑兵先生,44岁,研究生学历,公共办理硕士,高级会计师。历任北京同仁堂药酒分公司财政主管,北京同仁堂药酒分公司副司理,北京同仁堂股份无限公司财政部副部长,北京同仁堂股份无限公司投资办理部副部长、部长,北京同仁堂贸易投资集团党委委员、副总司理,中国北京同仁堂(集团)无限义务公司总司理助理兼经济运转部部长、北京同仁堂健康财产投资无限公司董事、北京同仁堂中药配方颗粒投资无限公司董事长、北京同仁堂生物成品开辟无限公司董事、北京同仁堂化妆品无限公司董事。现任北京市企业结合会、北京市企业家协会副会长,北京同仁堂股份无限公司总司理。

  2、王田先生,50岁,大学学历,执业药师,工程师。历任北京同仁堂制药厂质量科副科长,北京同仁堂股份无限公司制药厂出产科代办署理科长,北京同仁堂股份无限公司出产制造部副部长、部长,北京同仁堂股份无限公司制药厂北分厂副厂长、厂长、党总支书记(兼),北京同仁堂股份无限公司制药厂南分厂厂长,北京同仁堂股份无限公司总司理助理兼同仁堂制药厂大兴分厂厂长。现任北京同仁堂股份无限公司副总司理兼同仁堂制药厂大兴分厂厂长。

  3、张朝华密斯,44岁,大学学历,执业药师,高级工程师。历任北京同仁堂股份无限公司同仁堂制药厂南分厂一车间副主任、二车间手艺副主任,北京同仁堂股份无限公司同仁堂制药厂亦庄分厂质量包管科副科长、分析办公室主任,中国北京同仁堂(集团)无限义务公司设备基建部副部长、工程办理部副部长、工装环保办理部副部长、科技质量部副部长,北京同仁堂制药无限公司董事。现任北京同仁堂股份无限公司副总司理。

  北京同仁堂股份无限公司

  第八届监事会第四次会议决议通知布告

  本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  北京同仁堂股份无限公司第八届监事会第四次会议,于2019年3月22日在公司会议室召开。会议应到监事5人,实到5人,会议的召集和召开合适《公司法》及《公司章程》的相关划定,所作决议合法无效。经全体监事审议会商,以全票同意通过了以下事项:

  一、2018年度公司募集资金存放与现实利用环境的专项演讲

  二、2018年度财政决算演讲

  三、2018年度利润分派预案

  四、2018年度监事会工作演讲

  五、2018年年度演讲注释及摘要

  监事会认为:

  1、公司年度演讲的编制和审议法式合适《公司法》、《公司章程》和其他相关律例、划定的要求。

  2、公司年度演讲的内容和格局合适中国证监会和上海证券买卖所的各项划定,所包含的消息可以或许线年度的运营办理和财政情况。

  3、未发觉参与年度演讲编制的人员和审议的人员有违反保密划定的行为。

  六、2018年度公司内部节制自我评价演讲

  七、2018年度公司履行社会义务的演讲

  上述第二、三、四、五项尚需公司2018年年度股东大会审议通过。

  北京同仁堂股份无限公司

  二零一九年三月二十六日

  北京同仁堂股份无限公司2018年度募集资金存放与现实利用环境专项演讲

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  一、募集资金根基环境

  1、现实募集资金到账金额及到账时间

  经中国证券监视办理委员会《关于核准北京同仁堂股份无限公司刊行可转换公司债券的批复》(证监许可[2012]1396号)文核准,同意本公司向社会公开辟行面值总额120,500.00万元可转换公司债券(以下简称:同仁转债),刻日5年。中信建投证券股份无限公司作为本次刊行同仁转债的主承销商。本次刊行的同仁转债每张面值为100元人民币,共计1,205万张,应募集资金总额为人民币120,500.00万元,扣除承销费2,410.00万元后的募集资金为人民币118,090.00万元,已由主承销商中信建投证券股份无限公司于2012年12月10日汇入本公司北京银行长城支行09040096账号内,另扣减保荐费、审计费、律师费、法定消息披露费等其他刊行费用494.00万元后,本公司本次募集资金净额为人民币117,596.00万元。

  上述募集资金净额业经致同会计师事务所(特殊通俗合股)出具的致同验字(2012)第110ZA0081号《验资演讲》验证。

  截止2015年3月10日,公司已打点完结同仁转债的赎回相关事宜。

  2、以前年度利用环境

  截至2017岁暮,公司已累计利用募集资金63,563.47万元,此中2017年度利用募集资金11,813.52万元,此中:以募集资金间接领取工程款子11,274.84万元,经公司第六届董事会第十九次会议审议通过,核准公司以银行承兑汇票领取募投项目并以募集资金实施等额置换538.68万元。

  3、本年度利用环境

  2018年度,公司累计利用募集资金9,354.03万元,此中间接用于领取工程款子金额7,107.66万元;铺底流动资金2,000万元;经公司第六届董事会第十九次会议审议通过,核准公司以银行承兑汇票领取募投项目并以募集资金实施等额置换,2018年内公司以银行承兑汇票领取募投项目246.37万元,截至2018年12月31日,公司已完成以募集资金等额置换;公司本期收到募集资金账户利钱1,124.36万元。截至2018年12月31日,募集资金专户存款余额为53,517.70万元。

  二、募集资金的办理环境

  1、募集资金的办理环境

  为了规范募集资金的办理和利用,庇护投资者权益,本公司按照《上海证券买卖所上市公司募集资金办理法子》的划定,连系本公司现实环境,制定了《北京同仁堂股份无限公司募集资金办理法子》(以下简称办理法子)。

  按照办理法子并连系运营需要,本公司从2012年12月24日起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金利用专户,并与开户银行、保荐机构签定了《募集资金专户存储三方监管和谈》,对募集资金的利用实施严酷审批,以包管专款公用。截至2018年12月31日,本公司均严酷按照该《募集资金专户存储三方监管和谈》的划定,存放和利用募集资金。

  2、募集资金专户存储环境

  截至2018年12月31日,募集资金具体存放环境如下(单元:人民币元):

  上述存款余额中,已计入募集资金专户利钱收入88,391,934.51元(此中2018年度利钱收入11,243,590.72元),已扣除手续费5,253.15元(此中2018年度手续费962.24元)。

  三、本年度募集资金的现实利用环境

  2、演讲期内募投项目标进展

  演讲期内,新建出产基地部门达产,出产基地购买的设备、所需的员工已连续就位。目前,公司各相关部分正在加紧共同新建基地实施品种转移工作,并于演讲期末共计完成190余个品规的转移工作。截至演讲期末,该募投项目累计转固69,896.69万元。因为工程尾款、设备尾款需在办好相关手续后才能领取,因而募集资金专户另有较大余额。

  3、募投项目先期投入及置换环境

  2013年2月4日,经公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换事后投入募投项目标自筹资金的议案》,同意公司置换募集资金投资项目事后投入的自筹资金,金额为7,492.12万元。致同会计师事务所(特殊通俗合股)为此出具了《关于北京同仁堂股份无限公司以自筹资金事后投入募集资金投资项目环境鉴证演讲》。公司于2013年3月5日完成上述募集资金置换事后投入募投项目自筹资金的工作。

  2015年3月20日,经公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于利用银行承兑汇票领取募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,公司决定在募集资金投资项目实施期间,按照现实环境利用银行承兑汇票(指公司发卖产物收取的客户签发的银行承兑汇票,不含公司及其子公司签发的银行承兑汇票,下同)领取(或背书让渡领取)募投项目资金,并以募集资金等额置换。2015年内,公司以银行承兑汇票领取募投项目2,470万元,截至2015年12月31日已全数完成募集资金的置换。2016年内,公司以银行承兑汇票领取募投项目190万元,截至2016年12月31日已全数完成募集资金的置换。2017年内,公司以银行承兑汇票领取募投项目538.68万元,截至2017年12月31日已全数完成募集资金的置换。

  演讲期内,公司以银行承兑汇票领取募投项目共246.37万元,截至2018年12月31日已全数完成募集资金的置换。

  四、变动募投项目标资金利用环境

  演讲期内,公司不具有变动募集资金投资项目标环境。

  五、募集资金利用及披露中具有的问题

  公司严酷恪守相关法令、律例及规范性文件的要求,并按照《募集仿单》中商定的条目利用募集资金,及时、实在、精确、完整的披露了募集资金的存放与利用环境,不具有违规景象。

  六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与利用环境出具的鉴证演讲的结论性看法

  致同会计师事务所(特殊通俗合股)对公司2018年度募集资金存放与利用环境出具了《北京同仁堂股份无限公司2018年度募集资金存放与现实利用环境鉴证演讲》(致同专字(2019)第110ZA2992号),鉴证演讲认为,本公司董事会编制的《2018年度募集资金存放与现实利用环境的专项演讲》合适《上海证券买卖所上市公司募集资金办理法子》相关划定及相关格局指引的划定,与现实存放及利用环境相符。

  七、保荐机构对公司年度募集资金存放与利用环境所出具的专项核查演讲的结论性看法

  中信建投证券股份无限公司对公司募集资金存放与利用进行了核查,颁发看法如下:经核查,同仁堂2018年度募集资金利用环境与可转换公司债券募集仿单披露分歧,不具有以闲置募集资金弥补流动资金景象、不具有变相改变募集资金用处和损害股东好处的环境,不具有违规利用募集资金的景象。公司募集资金存放与利用合法合规。

  北京同仁堂股份无限公司

  二零一九年三月二十六日

  附件:募集资金利用环境对照表

  2018年度募集资金利用环境对照表

  单元:人民币万元

  北京同仁堂股份无限公司

  关于续聘会计师事务所的通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  北京同仁堂股份无限公司(以下简称公司)于2019年3月22日召开第八届董事会第六次会议,会议审议通过了关于续聘会计师事务所及决定其报答的预案。

  按照公司2017年年度股东大会决议,公司在2018年聘用致同会计师事务所(特殊通俗合股)担任财政审计机构与内部节制审计机构。在2018年的审计工作中,致同会计师事务所(特殊通俗合股)恪守职业道德,遵照了独立、客观、公道的执业原则,成功完成2018年度的财政审计与内部节制审计工作。2018年度审计费用拟定为190万元,内部节制审计费用拟定为80万元。公司董事会同意拟续聘其在2019年继续担任公司财政审计机构和内部节制审计机构,聘期一年。本预案尚需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事为本次续聘会计师事务所事项颁发独立看法,认为:致同会计师事务所(特殊通俗合股)在处置证券营业资历等方面合适中国证监会的相关划定,其在为本公司供给2018年财政演讲审计及内部节制审计办事的过程中,独立、客观、公道、及时地完成了与公司商定的各项审计营业。公司续聘会计师事务所的聘用法式合适法令、律例及《公司章程》的相关划定;为包管公司审计工作跟尾的持续性、完整性,同意续聘致同会计师事务所(特殊通俗合股)担任公司2019年度的财政审计机构及内部节制审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

  北京同仁堂股份无限公司

  二零一九年三月二十六日

  北京同仁堂股份无限公司

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